پایگاه خبری تحلیلی جهانی پرس
کد مطلب: ۳۵۴۹۰۶ | تاريخ: ۱۴۰۲/۱۲/۸ | ساعت: ۱۰ : ۲۷
اتهام پول‌شویی برای کوکوین و بنیان‌گذارانش
بازپرس‌های فدرال آمریکا با شکایت رسمی از کوکوین، این صرافی سرشناس را به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی متهم کردند.
به گزارش جهانی پرس، مریم اویسی- بازپرس‌های فدرال در منهتن آمریکا از صرافی بزرگ KuCoin که روی بازار رمزارز تمرکز دارد، شکایت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند کوکوین قوانین ضدپول‌شویی ایالات متحده را نقض کرده و باعث شده میلیاردها دلار پول غیرقانونی در بین کیف‌های پول دیجیتالی منتقل شوند. ظاهراً نقض قوانین آمریکا از زمان بنیان‌گذاری کوکوین در سال ۲۰۱۷ انجام شده است.
بر اساس گزارش رویترز، بازپرس‌های فدرال می‌گویند صرافی کوکوین بدون ثبت پرونده در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و نداشتن رویه‌هایی صحیح برای احراز هویت مشتریان طبق قانون این کشور، به‌دنبال تجارت با کاربران آمریکایی بوده است.
کوکوین اواخر سال گذشته‌ی میلادی پذیرفته بود که فعالیت‌هایش را در نیویورک متوقف کند و ۲۲ میلیون دلار جریمه بپردازد