354906
اتهام پول‌شویی برای کوکوین و بنیان‌گذارانش
بازپرس‌های فدرال آمریکا با شکایت رسمی از کوکوین، این صرافی سرشناس را به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی متهم کردند.
<p> به گزارش جهانی پرس، مریم اویسی- بازپرس‌های فدرال در منهتن آمریکا از صرافی بزرگ KuCoin که روی بازار رمزارز تمرکز دارد، شکایت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند کوکوین قوانین ضدپول‌شویی ایالات متحده را نقض کرده و باعث شده میلیاردها دلار پول غیرقانونی در بین کیف‌های پول دیجیتالی منتقل شوند. ظاهراً نقض قوانین آمریکا از زمان بنیان‌گذاری کوکوین در سال ۲۰۱۷ انجام شده است.<br />بر اساس گزارش رویترز، بازپرس‌های فدرال می‌گویند صرافی کوکوین بدون ثبت پرونده در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و نداشتن رویه‌هایی صحیح برای احراز هویت مشتریان طبق قانون این کشور، به‌دنبال تجارت با کاربران آمریکایی بوده است.<br />کوکوین اواخر سال گذشته‌ی میلادی پذیرفته بود که فعالیت‌هایش را در نیویورک متوقف کند و ۲۲ میلیون دلار جریمه بپردازد</p>